Киянка обдурила банк на 100 млн гривень

Зловмисниця привласнила квартири у центрі столиці, гроші та автомобілі

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування відносно 40-річної мешканки Києва, яка за допомогою підроблених документів та фіктивних підприємств заволоділа майном державного банку. Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва.


«Встановлено, що зловмисниця організувала злочинну схему, аби заволодіти активами державного банку.  Одне із підприємств заборгувало фінансовій установі майно на суму близько 100 мільйонів гривень. У 2015 році з метою наживи правопорушниця під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості перед банківською установою вирішила отримати майно, яке належало банку», – йдеться у повідомленні.


Фігурантка створила умови, за яких  нотаріус засвідчив незаконні угоди для здійснення її шахрайських дій. Зокрема, за допомогою підроблених документів, які оформлювалися від імені державного банку, заставна власність перейшла новоствореним фіктивним підприємствам, керівниками яких стали підконтрольні зловмисниці особи. У результаті вона заволоділа майном – власністю фінансової установи (квартири у центрі столиці, гроші та автомобілі).


Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців протиправні дії жінки повністю задокументовано. Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їй оголошено про підозру.


Зараз усі збитки державній установі відшкодовані, а вкрадене майно повернули банку.


За вчинення цих кримінальних правопорушень зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



#банк, #Київ, #поліція, #шахрайство
Анна Захарова
Інформаційний Акцент https://www.infa.ua/kyianka-obduryla-bank-na-100-mln-hryven/

Коментарі